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四川大英农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

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新闻来源:遂宁新闻网 更新时间: 2021-06-10 10:38

备注: 1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效 2.本回执请在填妥签署后于2021年6月28日(星期一)之前以专人、邮寄、电子邮件(扫描件)送达本行董事会办公室或电子邮箱。

四川农村商业银行股份有限公司(以下简称“大英农商银行”)第二届董事会第二十次会议决定召开大英农商银行2020年度股东大会。现将有关事项公告如下: 

一、会议基本情况 

(一)会议时间:2021年6月30日(星期三),会期半天。 

(二)股东及代理人登记入场时间:上午9:30-9:50 

(三)会议正式开始时间:上午10:00(四)召开方式:现场会议 

(五)会议召集人:本行董事会 

(六)会议地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县卓筒大道161-175号)四楼会议室。 

(七)会议出席对象 

1.本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。 

二、会议内容 

审议《大英农商银行董事会2020年工作报告》《大英农商银行监事会2020年工作报告》《大英农商银行监事会对董事会、高级管理层及其成员2020年度履职情况的评价报告》《大英农商银行监事会自评和监事2020年度履职情况的评价报告》《大英农商银行非执行董事、非职工监事津贴管理办法(草案)》《大英农商银行2020年度报告(草案)》《大英农商银行2020年度财务决算方案(草案)》《大英农商银行2021年度财务预算方案(草案)》《大英农商银行战略发展及资本规划(2021-2023年》《大英农商银行2021年度固定资产购建事项(草案)》等议案。听取《大英农商银行2020年关联交易情况报告》《大英农商银行2020年度“三农”金融服务情况的报告》等报告。 

三、会议登记办法 

(一)登记时间:股东出席大会登记时间自公告发布之日起至2021年6月28日止,每天9:30—11:30及14:30—17:30。 

(二)登记地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县卓筒大道161-175号)三楼董事会办公室 

(三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点填写登记回执(附件1)、以邮寄寄回登记回执(附件1)、以电子邮箱寄回登记回执扫描件(附件1)等方式进行登记。 

(四)登记手续 

1.自然人股东:持本人有效身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件2)、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。上述材料需要股东本人签字。2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件2)、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。上述材料需要加盖单位公章。 

四、其他事项 

(一)联系人及联系电话:代振:13982537178霍习文:15196940833 

联系电话:0825-7821459 

(二)电子邮箱:2645233803@qq.com 

(三)联系地址:四川省大英县卓筒大道161-175号大英农商银行三楼董事会办公室。邮编:629300。 

五、注意事项 

(一)为确保会议按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证、扫场所二维码、戴口罩、测量体温入场。 

(二)出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告四川大英农村商业银行股份有限公司董事会2021年6月10日

附件2

四川大英农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

致:四川大英农村商业银行股份有限公司 

(  公司 本人)作为四川大英农村商业银行股份有限公司的股东,现全权授权委托( 先生 女士)代表本公司/本人出席于2021年6月30日召开的四川大英农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,并代表公司/本人行使下列权限: 

1.就本次会议所议事项参加投票表决; 

2.行使本人(本单位)在本次会议中的表决权,自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票; 

3.签署股东在本次会议中需签署的文书; 

4.行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。 

受托人在上述被授权的范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本委托人(本委托单位)均予认可。 

本委托无转委托权。 

委托人(签名或盖章):     委托人身份证号码:委托人持股数: 

受托人(签名):         受托人身份证号码: 

委托日期:XX年X月X日     委托时限:至本次股东大会结束

责任编辑:杜鹃    编辑:付惠杨

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